Malone Lam é condenado por ser o mentor de uma rede de crimes criptográficos de US$ 245 milhões
Este processo judicial do Departamento de Justiça no caso contra Hamza Doost e Kunal Mehta, que inclui uma foto de Malone Lam, foi fotografado na sexta-feira, 4 de setembro de 2026. (AP Photo/Jon Elswick)
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Malone Lam, de Cingapura, de 22 anos, recentemente se declarou culpado de uma acusação de conspiração RICO no Tribunal Distrital Federal em Washington DC, relacionada ao seu mentor de uma sofisticada rede de roubo de criptomoedas. Lam usou os pseudônimos coloridos de Anne Hathaway, King Greavy e $$$. Além disso, numa das suas audiências iniciais, a juíza Alicia O. Valle referiu-se a ele como o personagem fictício do filme de 1986, Ferris Bueller, quando comentou no tribunal: “Enquanto ouvia as provas, só conseguia pensar em Ferris Bueller que tinha ido mal”.
Lam foi inicialmente preso em setembro de 2024, após um dos maiores roubos de criptomoedas da história. Entre 2023 e 2025, Lam e seus associados roubaram e depois lavaram criptomoedas avaliadas em mais de US$ 245 milhões. Lam é o 11º criminoso condenado neste caso. Mais sete réus continuam indiciados. Ao processar esta quadrilha criminosa, o Departamento de Justiça optou por vincular os roubos individuais, a lavagem de dinheiro e outros crimes a uma conspiração empresarial criminosa RICO.
RESPONSABILIDADES INDIVIDUAIS DOS MEMBROS DA GANGUE
Lam e os outros membros de sua gangue, a maioria deles com 18, 19 e 20 anos, localizados na Califórnia, Connecticut, Nova York, Flórida e no exterior, se conheceram em plataformas de jogos online. A gangue rapidamente desenvolveu responsabilidades específicas para seus membros. Alguns eram hackers de bancos de dados que invadiram sites e servidores para obter bancos de dados relacionados a criptomoedas para identificar suas vítimas-alvo. Noutros casos, adquiriram bases de dados relevantes na Dark Web, a parte da Internet onde os cibercriminosos compram e vendem bens e serviços. Eles também identificariam futuras vítimas por meio de mídias sociais e fóruns de comunidades criptográficas. Outros membros da conspiração organizariam e reuniriam as informações para determinar quem seriam os melhores alvos. Depois de identificarem as vítimas-alvo, outros co-conspiradores telefonavam-lhes fazendo-se passar por especialistas em segurança e usando engenharia social, que é apenas um termo actual para psicologia, para manipular as suas vítimas para que fornecessem as suas palavras-passe, chaves privadas e frases-semente que permitissem ao gangue obter acesso e esvaziar as carteiras de moeda criptográfica das suas vítimas. Depois que as contas foram esvaziadas, passou a ser tarefa de outros membros da gangue lavar as criptomoedas roubadas para evitar serem vinculados aos roubos.
ROUBO
Embora a maioria dos roubos tenha sido feita digitalmente em um caso, Marlon Ferro, um dos membros da gangue, invadiu a casa de uma de suas vítimas para roubar o disco rígido portátil contendo a carteira de criptomoeda da vítima. Em maio de 2026, Ferro foi condenado a 78 meses de prisão por seu papel na empresa criminosa.
LAVAGEM DE DINHEIRO
A parte do crime de lavagem de dinheiro foi infinitamente mais complicada do que os roubos reais. Entre os principais métodos usados pela gangue para lavar suas criptomoedas roubadas estavam misturadores, exchanges, peel chains, carteiras de passagem e VPNs. Os misturadores agrupam fundos de criptomoeda de muitas contas e os redistribuem de uma maneira que dificulta o rastreamento de fundos específicos no blockchain. Eles também movimentariam suas criptomoedas roubadas em quantidades diferentes por meio de diversas exchanges de criptomoedas para disfarçar os fundos roubados. Freqüentemente, a gangue usava cadeias descascadas, onde os fundos são colocados por meio de uma série de transações em diferentes carteiras de criptomoedas, com uma pequena porção retirada em cada parada para dificultar ainda mais o rastreamento dos fundos roubados. As criptomoedas roubadas também foram movidas através de inúmeras carteiras temporárias para movimentar os fundos roubados através de múltiplas camadas antes de serem convertidos em dinheiro. Ao realizar essas transações de lavagem de dinheiro, a gangue usou redes privadas virtuais (VPNs) para ocultar seus endereços IP e localizações geográficas reais, a fim de ocultar ainda mais suas conexões com as criptomoedas roubadas.
A lavagem de dinheiro também incluiu a compra de carros exóticos no valor de milhões de dólares, comprados usando nomes de empresas de fachada criadas por membros de gangues. As criptomoedas roubadas também foram convertidas em dinheiro e enviadas a granel embaladas em Squishmallows, uma marca de bichinhos de pelúcia macios, muitas vezes comprados como itens colecionáveis.
COMEÇO DO FIM
A maior conquista dos esforços da gangue ocorreu em agosto de 2024, quando eles conseguiram roubar Bitcoin avaliado em mais de US$ 240 milhões de uma única vítima, após convencê-la de que eram agentes de apoio da legítima troca de criptografia Gemini.
Em última análise, este enorme roubo levou à queda de todo o esquema porque, após o roubo, Lam e os seus co-conspiradores lançaram um mês de gastos extravagantes que incluíram viagens em jactos privados, compras de automóveis caros, incluindo uma frota de 28 carros caros, jóias com diamantes e relógios de luxo. Todos esses gastos atraíram a atenção das autoridades policiais, o que logo levou à prisão, em setembro de 2024, de Lam e de dois outros conspiradores. O FBI rastreia as transferências de criptomoedas por meio da análise de blockchain e, quando os fundos roubados são convertidos em compras caras e de luxo, muitas vezes podem conectar os fundos a criminosos específicos.
Após a sua detenção em 2024 e durante a prisão preventiva, Lam continuou a dirigir os esforços contínuos do seu gangue. Os fundos roubados naquela época foram usados até para pagar os advogados de Lam. Mas agora Lam foi condenado e aguarda sentença. Talvez ele possa vender os direitos cinematográficos de sua história, embora Matthew Broderick seja velho demais para interpretar Lam.
