DOJ afirma que empresas usaram Binance para canalizar US$ 1,5 bilhão em criptografia para o Irã
O Departamento de Justiça dos EUA está acusando várias empresas de usar a exchange cripto Binance para enviar dinheiro ao Irã para financiar suas forças armadas, de acordo com um relatório de O Wall Street Journal. Os promotores federais divulgaram o suposto papel da Binance no esquema em uma queixa de confisco que visa apreender US$ 61 milhões em criptomoedas. No total, dizem que cerca de 1,5 mil milhões de dólares foram enviados ao país através de uma série de carteiras digitais inter-relacionadas.
Este esquema envolve duas empresas sediadas em Hong Kong, chamadas Hexa Whale e Blessed Trust, que actuaram como intermediárias para vender petróleo iraniano no mercado negro a compradores chineses. A própria Binance confirmou isso, pois os investigadores internos da empresa descobriram que as duas entidades, entre outras, movimentaram muito dinheiro através da exchange para uma rede que financiava o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.
O Ministério Público dos EUA disse que as empresas usaram “Binance para conduzir transações de criptomoedas que representam os rendimentos das vendas no mercado negro de petróleo iraniano para compradores na China”. A denúncia vai mais longe e diz que parte do dinheiro foi enviado através do sistema financeiro dos EUA antes de terminar no Irão. Estas transações foram supostamente concebidas para ocultar a origem original dos fundos.
A troca de criptografia removeu a Hexa Whale e a Blessed Trust da plataforma, embora seja importante notar que esta última era uma verdadeira parceira de negócios da Binance que fornecia serviços de pagamento. Também demitiu alguns dos investigadores que encontraram as transações suspeitas, o que parece uma atitude estranha. A empresa afirma que esses investigadores foram demitidos devido a “circunstâncias individuais”.
Este é apenas o mais recente escândalo afiliado à Binance. Na verdade, a empresa se declarou culpada de violar as leis antilavagem de dinheiro e de sanções em 2023, concordando em pagar bilhões de dólares em multas. O fundador da Binance, Changpeng Zhao, passou quatro meses atrás das grades por acusações relacionadas, embora mais tarde tenha recebido perdão total do presidente Trump.
A bolsa foi recentemente acusada de permitir que um financiador iraniano chamado Babak Zanjani enviasse mais de 850 milhões de dólares ao longo de dois anos para ajudar a financiar os fundos de guerra do país, embora Zanjani negue as acusações. Os investidores também perderam milhões durante uma interrupção do sistema, o que levou a uma ação coletiva.
Além das especulações, ainda não tenho certeza de quais usos legítimos existem para as criptomoedas. Enviar dinheiro para um governo estrangeiro por meios obscuros parece mais uma característica do que um bug. Pelo que sei, o principal caso de uso aqui é financiar organizações em segredo (veja acima), comprar drogas e armas na dark web e enganar pessoas. Que tecnologia!
